Un ciudadano dominicano residente en Cleveland, Ohio , se declaró culpable ante un tribunal federal de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una sofisticada estafa que tenía como principales víctimas a adultos mayores en Estados Unidos.
Detalles del caso
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Pensilvania informó el pasado viernes 26 de junio, que Luis Alfonso Bisono Rodríguez , de 35 años, admitió un cargo de conspiración para lavado de dinero ante la jueza federal Nora Barry Fischer .
De acuerdo con las autoridades, Bisono Rodríguez formaba parte de una organización criminal con base en la República Dominicana que operaba el conocido esquema fraudulento denominado " Grandparent Scam " o "la estafa de los abuelos" .
Operación del fraude
Según la investigación, durante varios años los estafadores llamaban por teléfono a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un familiar cercano, generalmente un nieto, asegurando que enfrentaba una emergencia — como un arresto o un accidente — y que necesitaba dinero de manera urgente para pagar una fianza u otros gastos.
Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas bancarias y, creyendo que ayudaban a su familiar, entregaban el dinero a conductores de plataformas de transporte como Lyft y Uber , quienes desconocían que participaban involuntariamente en un fraude. Los conductores trasladaban el efectivo, en muchos casos cruzando fronteras estatales, hasta entregarlo a integrantes de la organización.
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Las autoridades señalaron que Bisono Rodríguez recibía el dinero obtenido mediante el fraude y posteriormente lo lavaba depositándolo en instituciones financieras o enviándolo mediante transferencias a la República Dominicana , sabiendo que los fondos provenían de actividades ilícitas.
La jueza Fischer fijó la audiencia de sentencia para el 9 de septiembre de 2026 .
El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión , una multa de hasta 500,000 dólares o ambas sanciones. No obstante, la sentencia definitiva dependerá de las directrices federales de imposición de penas y de los antecedentes penales del acusado.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Brendan T. Conway y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en conjunto con el Departamento de Policía de Parma, Ohio , y seis departamentos policiales del oeste de Pensilvania.
Fuente: Diario Libre.
Fuente original: Diario Libre